חשד: מנהל בגוף ציבורי בקריית מוצקין ביצע שורת עבירות מרמה ומס

יחידת חקירות מכס ומע״מ חיפה ואגף החקירות והמודיעין-להב 433 יאח״ה מנהלים בחודשים האחרונים חקירה משותפת ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, לאור חשד כי מנהל בגוף ציבורי המופעל על ידי חברת המתנ״סים קרית מוצקין, חבר לגורמים עסקיים וביצע עמם שורת עבירות מרמה ומס, בין היתר באמצעות ניפוח חשבוניות לספקים והפחתת ערך טובין לצרכי תשלום מכס ומע״מ. 

 

כמו כן, עלה חשד כי את הכספים שגרפו המעורבים לכאורה מביצוע העבירות, הסתירו בדרכים שונות, תוך ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון.