חדשות מתפרצות
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות בינלאומית
במהלך הכנס השנתי של ארגון ה-"אגמונט" (EGMONT), ארגון הגג הבינלאומי של רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בו חברות 152 מדינות, הוכרזה זכייתה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במקום הראשון בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם.
התחרות מתקיימת זו השנה השישית, ובמסגרתה הגישו מספר רב של רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מרחבי העולם דוגמאות לחקירות הלבנת הון מהשנים האחרונות, במטרה לזכות בתואר החקירה הטובה בעולם.
מור שמעוני
06/02/2017 12:28
