שלושה נעצרו הבוקר בחשד להלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע וקבלת דבר במרמה

ביחידת להב 433 - יאחב"ל, עצרו לפנות בוקר לחקירה באזהרה שלושה חשודים ועיכבו נוספים. הפעילות התאפשרה בסיומה של חקירה סמויה שהחלה לפני מספר חודשים בגין חשד לביצוע עבירות  לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, וקבלת דבר במרמה.

 

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם חקירות מע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז מרכז (פלילי). נבדק חשד לפיו בין היתר המעורבים הסתירו את רווחיהם מהלוואות וגבייה בניגוד לחוק באמצעות בתי עסק להמרת מטבע. במסגרת הפעילות בוצעו חיפושים במשרדיהם של המעורבים ובבתיהם, נתפסו מסמכים ורכוש.

הם יובאו במהלך היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון, זאת בהתאם להתפתחות החקירה.