היום (חמישי) הותר לפרסום חשד להונאת ענק של חברות עסקיות באירופה על ידי ישראלים בעלי אזרחות צרפתית. בימים הקרובים אמורה הפרקליטות לקבל החלטה באם להגיש כתבי אישום כנגד חמשת החשודים המרכזיים בפרשה להם מייחסים ביחידה הארצית לפשעים חמורים ובינלאומיים (יאחב"ל) בלהב 433 עבירות מרמה חמורות, התחזות לאחרים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. על פי החשד קיבלו החשודים במרמה כספים בהיקף המוערך במיליוני יורו.
בימ״ש השלום בראשל״צ האריך בינואר השנה את מעצרם של חמישה חשודים בפרשה ועם התקדמות החקירה שחררה היאחב"ל שלושה מהחשודים- קוין בלחסן, פרדי פטייה ורפאל חג׳אג' בתנאים מגבילים ושני חשודים נוספים רוברט בלחסן וטומי באלאיש, עודם מצויים במעצר.
זה כחודשיים מנהלת היאחב"ל חקירה שעניינה חשד שמספר חשודים מישראל בעלי אזרחות צרפתית, הקימו מערך מתוכנן היטב ומנגנון פעולה שלפיו הצליחו להונות בדרכי מרמה חברות עסקיות בצרפת ובמדינות נוספות באירופה.
הודות לחקירה מאומצת ומורכבת, חשפה היחידה את שיטת הפעולה של החשודים ולפיה עולה כי במהלך שנת 2014 הצליחו המעורבים לחדור אל מספר חברות עסקיות ביניהן חברה לתשתיות וחברה להובלות, הציגו עצמם פעם כנציגים מטעם חברת האם של אותה חברה, פעם כעורכי דין המייצגים את החברה בעסקה גדולה עליה יש לשמור בחשאיות לבקשת המנכ"ל כביכול ופעם כשותפים באותה עסקה שכלל לא התקיימה.
החשודים פנו אל גורמים משניים כביכול בחברות העסקיות לרבות מזכירות ועובדים ולאחר שדאגו להטמיע את הצורך בשמירה על חשאיות כדי לא לחבל בעסקה קיבלו לידיהם במרמה סכומים אדירים הנאמדים במיליוני יורו.
על פי החשד בוצעה ההונאה השיטתית תוך ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון והשמדת ראיות. מדובר בחקירה שמנוהלת בשיתוף פעולה של היאחב"ל עם חטיבת המודיעין, יחידת הסייבר בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המיסים ורשויות אכיפה בחו״ל. במהלך החקירה נחקרו מספר חשודים באזהרה ונגבו עדויות וכן התקבלו חומרים במסגרת שיתופי פעולה עם רשויות האכיפה באירופה.