היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 במשטרה ורשות המסים קרובות לסיום החקירה בעניינו של שר הפנים אריה דרעי. מיד לאחר מכן, יגבשו שתי היחידות את ממצאי החקירה, כל אחת בהתייחס לנושאים שנחקרו על ידה; וכן את ההמלצות שיועברו לפרקליטות, לצורך קבלת החלטה בעניינו. כך נודע ל"מעריב־השבוע" על ידי גורמים המעורים בפרטי החקירה.
על פי הערכת אותם גורמים, בסיכומים שיועברו לפרקליטות יירשם כי התגבשה תשתית לעבירות מס וכן עבירות של מרמה והפרת אמונים נגד דרעי. עם זאת, לא תיכלל, ככל הנראה, עבירת השוחד נגד השר. יש לציין כי מדובר בחקירה שבעיקרה מתנהלת על ידי רשות המסים. נושאים מסוימים שעלו מחקירת הרשות הועברו לחקירת המשטרה, ומאז היא התנהלה במקביל על ידי שתי היחידות.
כזכור, שר הפנים המכהן נחקר ברשות המסים ובמשטרה בגין מספר פרשות, בהן עסקת נדל"ן שביצע לכאורה בתוך המשפחה, כשמכר בניין מגורים לאחיו ללא תמורה כביכול; וכן רכישת בית הנופש של המשפחה ביישוב ספסופה שבגליל, ששוויו נאמד בכ־4 מיליון שקל ורשום על שם בני משפחתו הקרובים. עוד נטען נגד דרעי כי קיבל לכאורה כספים והלוואה מאיש עסקים, שאיתו הוא מצוי בקשרים עמוקים עוד מהתקופה שבה לא לקח חלק בחיים הציבוריים.
פרשה נוספת שנבחנה קשורה לעמותות בראשותה של הגברת יפה דרעי, שגם היא נחקרה, אשר בהן הופקדו לכאורה כספים בסכומים עצומים, חלקם המכריע באמצעות אנשי עסקים אמידים המקורבים לשר. לאחר שהשר דרעי נחקר עשר פעמים בלהב ובכולן הכחיש את החשדות נגדו, נדמה כי המשטרה לא הצליחה לגבש תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות נגדו בפרשת העמותות הרשומות על שם רעייתו. השר דרעי מיוצג על ידי עו"ד ירון ליפשס ממשרד רם כספי. רעייתו יפה דרעי מיוצגת על ידי עורכי הדין טל שפירא ואריאל כפרי.