הלבנת הון

מעריב

"רכוש אסור": כל מה שרציתם לדעת על הלבנת הון (צילום: envato)

הושק פנקס קציני ציות וקציני איסור הלבנת הון באגודה ציינו, כי הפנקס מהווה מרשם פומבי ומסודר, הכולל את שמותיהם של קצינים המחזיקים בהסמכות קציני ציות והבהירו כי מדובר בהסמכות בינלאומיות

משה כהן 19/11/2024 12:41 2 דק' קריאה

תיבת תכשיטים (צילום: אינג אימג')

לא כל הנוצץ זהב: מעילת הענק של סוחר התכשיטים פרשת ענק מגיעה לסיומה: בעל חברת מתכות יקרות ותכשיטים ירצה כשלוש שנות מאסר לאחר שהורשע, במסגרת הסדר טיעון, בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך 270 מיליון שקלים

עו"ד אברהם בלוך 10/11/2024 12:39 1 דק' קריאה

זירת האירוע (צילום: דוברות המשטרה)

נאבקים בצינור החמצן הכלכלי: מכה קשה לארגון הפשיעה הגדול מהמרכז בתום חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים עצרו בלשי היחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) שלושה חשודים שחלקם לפחות משתייכים על פי החשד לארגון פשיעה מהגדולים באזור המרכז

אלון חכמון 08/09/2024 06:44 2 דק' קריאה

מעצר, אזיקים (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90)

20 חשודים נעצרו בחשד להעלמת מס של מיליוני שקלים החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה של המשטרה בשיתוף עם רשות המיסים, לאחר שבחקירה קודמת, שבה הוגש כתב אישום, המעורבים ייבאו 1.2 טון של סם סינטטי. כעת נחשד כי העלימו מס, ומעורבים כמה מחמולה מוכרת בלוד

אלון חכמון 17/07/2024 15:40 2 דק' קריאה

השלל שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

שני עורכי דין נעצרו בחשד להלבנת הון והונאות מס בסך מליארדי שקלים שני עורכי דין נעצרו בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת 'קופים' בראשן, על מנת שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד ש"ח וגניבת כ-850,000,000 ש"ח מקופת המדינה

אלון חכמון 16/07/2024 10:59 1 דק' קריאה

"רכוש אסור": כל מה שרציתם לדעת על הלבנת הון (צילום: envato)

חשד כבד: משפחה מחיפה העלימה הכנסות בגובה של למעלה מ-150 מיליון ש"ח בני משפחה מאזור חיפה נעצרו בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון שקלים. זאת, עם הפיכת החקירה בעניינם מסמויה לגלויה

אלון חכמון 26/03/2024 08:33 1 דק' קריאה

מעצר, אזיקים (צילום: פלאש 90)

באמצעות צ'יינג': תושב נתניה חשוד בהלבנת הון חוקרי הימ"ר ורשות המסים ערכו אמש חיפוש במקום מגוריו ועבודתו של החשוד, במסגרתו תפסו מסמכים לצורך בדיקתם וכן הוקפאו נכסים בשווי של כחמישה וחצי מיליון ש"ח

אלון חכמון 21/03/2024 10:17 1 דק' קריאה

השטרות הכביסה (צילום: דוברות המשטרה)

מכבסת כספים: שטרות כסף הוסלקו בתור מכונת כביסה על פי החשד, החשודים עבדו עבור ארגון פשיעה, תוך שהם מעמידים לטובת הארגון תשתית של ארנקים קריפטוגרפיים, ששימשה את הארגון להלבנת רווחיו והסתרתם מהרשויות

אלון חכמון 12/03/2024 09:13 2 דק' קריאה

פשיטה על ייצור מכשירי הימורים (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר מעקב ממושך: 11 חשודים נעצרו בגין ייצור מכשירים לתעשיית ההימורים על פי החשד, הפעילו החשודים מקומות להימורים אסורים במהלך תקופה ארוכה, כאשר החשוד העיקרי יחד עם חשודים נוספים עסקו גם בייצור מכונות מזל והפצתן לבתי הימורים אסורים ברחבי הארץ

אלון חכמון 12/03/2024 08:13 2 דק' קריאה

מטבעות הזהב שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)

מטמון בין הבגדים: המשטרה ערכה חיפוש בבית בגולן - ונדהמה ממה שמצאה שם במהלך החיפוש איתרו השוטרים 32 מטבעות ואונקיות זהב וכן כסף מזומן בסך של מעל 90 אלף ש"ח. עוד נתפסו בפעילות שני רכבים בשווי של מעל רבע מיליון ש"ח

אלון חכמון 08/03/2024 08:24 1 דק' קריאה

יאיר ביטון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

"חלום הבלהות של שוק ההון": העליון הרשיע את יאיר ביטון בהלבנת הון בית המשפט העליון קיבל את ערעור המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה והרשיע את הקבלן בעבירות מרמה והלבנת הון, מהן זוכה על ידי בית המשפט המחוזי

אברהם בלוך 28/01/2024 14:17 4 דק' קריאה

העברת כסף, שטר שחור (צילום: פרטי,אינגאימג')

זייפו מסמכים פיננסים: שניים מואשמים בהונאה והלבנת הון בסך 11 מיליון ש"ח כתב אישום יוגש נגד בני 54 ו-37 מיהוד מונסון ומושב אחיעזר, שנחשדו בהונאה והלבנת הון. הם קיבלו סכומי עתק לאחר שזייפו מסמכים עבור משפחות שסורבו לקבל משכנתא, כשאחד מהם אף התחזה ליועץ משכנתאות בפני הבנקים

אלון חכמון 03/01/2024 10:12 2 דק' קריאה

הפריטים שנתפסו בפעילות (צילום: דוברות המשטרה)

בחשד לסחיטה, תקיפה והלבנת הון למעלה ממיליון ש״ח: אם ובנה מירושלים נעצרו לחקירה ע"פ החשד, החשוד ואמו מנהלים קו הלוואות בניגוד לחוק וכי לווים שלוו כספים מהם אוימו והותקפו על ידי הנאשם או מי מטעמו. בחיפוש שנערך בביתם, נמצא כסף וציוד רב. החשודים נלקחו לחקירה

אלון חכמון 18/12/2023 16:24 2 דק' קריאה

כסף, אילוסטרציה (צילום: REUTERS/Kai Pfaffenbach/Illustration/File Photo)

יותר שימוש במזומן וריבוי הלבנות הון: המגמה המדאיגה של הפשיעה הכלכלית הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים חושפת את המגמות והסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת ההון ומימון הטרור בישראל, וכן נתונים אודות הפשיעה הכלכלית בשנת 2022 | הנתונים המלאים

אברהם בלוך 18/09/2023 06:00 3 דק' קריאה

כלה נמלטת מחתונתה, אילוסטרציה (צילום: ingimage ASAP)

מימנה את חתונתה באמצעות כספים גנובים: תושבת לוד נעצרה תושבת לוד בת 24 נעצרה בחשד להונאת עובדים זרים וגניבת כספים מחשבונותיהם בהיקף של כחצי מיליון שקלים, באמצעותם רכשה רכב יוקרה, ואף מימנה את חתונתה

אלון חכמון 10/08/2023 11:14 1 דק' קריאה

מעצר החשודים (צילום: משטרת ישראל)

בסכום של 1.5 מיליון שקלים: חשד לביצוע עבירות הלבנת הון חמורות בצפון 17 תושבי כפר איבטן שבצפון הארץ נעצרו בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, שימוש במסמכים מזויפים ומרמה בנסיבות מחמירות. על פי החשד, העבירות מסתכמות בסכום של מעל למיליום שקלים

אלון חכמון 24/07/2023 15:28 1 דק' קריאה

שוהה בלתי חוקי, אילוסטרציה (צילום: רוי עלימה, פלאש 90)

עסק משפחתי: אב ובנו נעצרו בחשד לניהול קו הלוואות בשוק האפור יחד עם השניים, נעצרו חשודים נוספים מטייבה בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, מתן הלוואות והפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות לצד עבירות אלימות והחזקת נשק

אלון חכמון 26/06/2023 09:43 1 דק' קריאה

הכסף שנמצא אצל האחים מפקיעין החשודים בהלבנת הון (צילום: דוברות המשטרה)

רכבי יוקרה, צ'קים ותחמושת: אחים מהצפון חשודים בהלבנת הון בשווי של כ-150 מיליון שקלים בלהב 433 פתחו בחקירה בחשד לעבירות הלבנת הון, כאשר ממנה עלה כי בבעלות החשודים חברות רבות. במהלך חיפוש בבתיהם נתפסו רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות וציוד נוסף

אלון חכמון 07:37 19/06/2023 2 דק' קריאה

מבצע בלקיה נגד חשודים בהלבנת הון (צילום: דוברות המשטרה)

הלבנת הון בשווי עשרות מיליוני שקלים: שבעה בני משפחה אחת נעצרו החשודים נעצרו כי הפעילו קווי הלוואות ללא רישיון ופעלו במרמה כלפי בנקים, תוך השטמת הכנסות וביצוע עבירות הלבנת הון בשווי עשרות מיליוני שקלים

אלון חכמון 13/06/2023 16:20 1 דק' קריאה

"רכוש אסור": כל מה שרציתם לדעת על הלבנת הון (צילום: envato)

מיליוני שקלים הולבנו: רשת הונאת מס נחשפה בצפון רכישה חשודה של רכב יוקרה ב-350 אלף שקלים הובילה לחקירה נרחבת, שחשפה רשת חברות קש שעל פי החשד הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות. תשעה תושבי ואדי ערה ונצרת, בהם רואה חשבון נעצרו

אלון חכמון 06/06/2023 17:46 2 דק' קריאה

ניידת משטרה, צילום המחשה (צילום: דוברות המשטרה)

נתפסו נכסים בשווי מיליוני שקלים השייכים למקורב לחרירי בכפר קאסם נכסים בשווי של 6.4 מיליון שקלים השייכים לכאורה לתושב כפר קאסם, נתפסו הבוקר על ידי חוקרי היחידה המרכזית של מחוז המרכז במשטרה וגופי אכיפה כלכליים וזאת בחשד שהושגו בדרך של פשע

אלון חכמון 06/06/2023 11:10 1 דק' קריאה

כסף מזומן שנתפס בבית במזרח ירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

הבריחו סחורה והלבינו הון: סכום עתק נתפס בירקנייה במזרח ירושלים תושב רצועת עזה השוהה בישראל שלא כחוק נעצר הבוקר בעת עבודתו בחנות ירקות שחשודה בהברחת סחורה. כחצי מיליון שקלים במזומן נתפסו יחד עם סחורה שעל פי החשד הוברחה לישראל

אלון חכמון 29/05/2023 14:21 1 דק' קריאה