ייצא לחו"ל תכשיטים מזהב מזויף, וגרף החזרי מע"מ של עשרות מיליוני שקלים

בעל חברה מרמת אפעל, העוסקת בייצוא תכשיטים, נעצר אמש במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, בשיתוף עם מכס נתב"ג ומע"מ גוש דן. בעל החברה, יעקב כספי מרמת אפעל, נעצר לאחר שמשלוח של 23 ק"ג תכשיטים שביצע לחו"ל, והצהיר כי שוויו 6.6 מיליון ₪,  נבדק במסגרת פעילות יזומה ונמצא כי התכשיטים אינם עשויים מזהב כפי שהוצהר. 

על פי החשד, בעל החברה פעל להונות את רשויות המס ולהוציא במרמה כספים באמצעות החזרי מע"מ. החשוד ניצל את העובדה כי על יצוא חל מע"מ בשיעור 0% ודיווח כי הוא מייצא לחו"ל תכשיטי זהב ששווים מיליוני ₪. במקביל הגיש חשבוניות מזויפות המצהירות על רכישה של תכשיטי זהב בארץ, שבגינם שולם מע"מ בשיעור של 17%, ודרש החזר. 
 
החשד הוא כי התכשיטים שנרכשו ויוצאו היו מזויפים ושווים נמוך בהרבה משהוצהר. באופן זה, על פי החשד, גרף החשוד לכיסו החזרי מס שלא כדין בעשרות מיליוני שקלים. בחיפוש שנערך בביתו ובמשרדו נמצאו ראיות הקושרות אותו למעשים. בית משפט השלום בראשון לציון שחרר אותו בתנאים מגבילים וחקירתו נמשכת. 

עו״ד דרור מתתיהו, אשר מייצג את החברה ובעליה, מסר בתגובה:  "הטענה כי מדובר בתכשיטים ׳מזויפים׳ מופרכת, שקרית ונעדרת כל בסיס עובדתי. אין שום ראיות או ממצאים, ולו הקלושים ביותר, אשר קושרים את החברה ובעליה למעשים הנטענים. 
החברה ובעליה דורשים מרשות המיסים לבצע בהקדם בדיקת מעבדה של התכשיטים, שכן הם סמוכים ובטוחים בתוצאותיה. 
מדובר בחברה ותיקה, אשר מנהלת את פעילותה כדין ובשקיפות מלאה. נמצה את הדין עם כל גורם אשר יפעל להכתמת שמם הטוב של החברה ובעליה".