בנק ישראל קנס את בנק לאומי בעקבות שתי הפרות של הוראות חוק

בנק ישראל קנס את בנק לאומי בסכום של 1.88 מיליון שקלים בעקבות שתי הפרות של הוראות חוק בפעילות הבנק במסגרת הדיגיטלית "פפר". ההפרות נבעו מתקלות טכנולוגיות ומהותן היא אי-שמירת מסמכי הזיהוי כנדרש בצו איסור הלבנת הון בעת פתיחת חשבונות באופן מקוון.

חובת שמירת מסמכי הזיהוי מהווה נדבך חיוני של משטר איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור ונועדה לא רק לצרכי הבנק או הפיקוח על הבנקים, אלא וגם ובעיקר לצרכיהם של גופי האכיפה במדינה. 

תגובת בנק לאומי לקנס שהוטל עליו: ״מדובר בתקלה טכנית, שאירעה ב-2021. שלא גרמה כל נזק ללקוחות. התקלה דווחה לבנק ישראל ופפר פעל זה מכבר לתיקונה״.