היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) הודיעה  כי נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, לקיחת שוחד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון על ידי חברת כ.א.ל, מנכ"ל כ.א.ל לשעבר בועז צ'צ'יק, מנכ"ל חברת הבת, כ.א.ל אינטרנשיונל בע"מ לשעבר ומעורבים נוספים אשר פעלו מטעם גופים וחברות פרטיות בביצוע הפעילות הפלילית כאמור.