התגבשה תשתית ראייתית לכאורה לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הוו, זיוף בידי עובד ציבור, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים וקבלת דבר במרמה, כל זאת בפרשה המעלה חשד למעילת ענק בה מעורבים מספר עובדי חברת אל על, שבמסגרת עבודתם פעלו במזרח אירופה. בין העובדים גם מנהלת הסניף ברומניה. על פי החשד, מעלו המעורבים בכספי החברה, ושלשלו לכיסם מיליוני שקלים.
מהחקירה המסועפת עלה כי שלושת החשודים נהגו להוציא כספים במרמה מחברת אל על, במגוון שיטות ולאורך שנים.
בין היתר ביצעו החשודים העברת כספים במרמה מחשבונות החברה לחשבונות אחרים שפתחו בחו"ל, משיכת כספים מקופת החברה לצרכים פרטיים, הגדלת נפח החזרי ההוצאות האישיות מהחברה , הגשת חשבוניות מזויפות להחזר הוצאות כלליות, משיכת כספים מקופת החברה ללא קבלה ומשיכת כסף מזומן מהבנק ומהכספת.
עם סיום החקירה סבורה היחידה החוקרת כי נתגבשה תשתית ראייתית לכאורה לביסוס החשד, כל אחד על פי חלקו, למעורבות בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודות מס הכנסה, זיוף בידי עובד ציבור, גניבה בידי עובד ציבור, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה. תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות לצורך עיון והחלטה.