רשות המיסים, המשטרה והרשות להבנת הון ומימון טרור, עצרו אתמול (שלישי) שישה תושבי הצפון (אחד מהם משויך לארגון הפשיעה של סמיר בכרי), בחשד למעורבות בעבירות חמורות של ניהול אסור של קו הלוואות בריבית וסחיטה באיומים של עשרות קורבנות שלא עמדו בהחזר ההלוואות.
מהחקירה עלה כי המעורבים הלבינו את הכספים שברשותם בנצרת והם חשודים בגין עבירות של השמטת הכנסות, ניהול ספרי חשבונות כוזבים והלבנת הון בהיקף של כ-20 מיליון ש״ח.
דרמה בעולם התחתון: ראש ארגון הפשיעה סמיר בכרי נעצר
נחשף אמל"ח רב: הפשיטה על מתחם של ארגון הפשיעה בכרי
עוד עולה מהחקירה כי החשודים כפו על עשרות קורבנות למכור או למשכן את הנדל"ן שבבעלותם, לטובת הבטחת תשלום ההלוואות האסורות. שווי הנכסים שנתפסו על ידי המשטרה ורשות המיסים מוערך בכ-19 מיליון ש"ח. בנוסף, במהלך חיפוש אצל אחד החשודים אותרו 11 שוהים בלתי חוקיים.