בתום חקירה סמויה שהתנהלה במפלג ההונאה של מחוז תל אביב במהלך החודשים האחרונים , בשיתוף רשות המיסים ובליווי הפרקליטות הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית לכאורה, הקושרת את המעורבים ומייחסת אותם לרשת מובנית שפעלה במטרה לעשוק קשישים מוגבלים ותשושי נפש.
במסגרת החקירה, עלה חשד כי מספר גדול של חשודים, ביניהם גם עורכי דין, מעורבים בביצוע עבירות פליליות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עושק, עבירות מיסוי מקרקעין ועבירות נגד חוק אשראי הוגן.
עוד עלה מהחקירה החשד לפיו, שיטת ההונאה של המעורבים התמקדה בביצוע עבירות הונאה נגד קורבנות בעלי מוגבלויות ותשושי נפש, תוך ניצול מצבם הכלכלי באמצעות מתן הלוואה לכאורה, כאשר בפועל המטרה היא לעשוק את הקורבנות ע"י כריתת חוזה משכון הנכס שבבעלותם כבטוחה להלוואה שקיבלו.
החשודים כך עולה, תוך ניצול תמימות הקורבנות, גנבו על פי החשד, חלק גדול מכספי ההלוואה שקיבלו הקורבנות ובכך הובילו אותם למצב של חדלות פירעון מול ההלוואה שנטלו.
לאחר הגעת הקורבנות כל אחד באופן אישי, למצב של חדלות פירעון, פנו החשודים אל הקורבנות , כל אחד בזמנו ומציעים להם לכאורה כ"גלגל הצלה" לחלץ אותם מהמצוקה אליה נקלעו ולמכור את הדירה שמשכנו לטובת ההלוואה. בפועל , בדרך עורמה והונאה מכרו הקורבנות את הדירות לעורכי הדין ולמעורבים הנוספים במחיר הנמוך משמעותית משווי השוק.
מהחקירה עלה החשד לפיו החשודים לא הסתפקו בכך והמשיכו לפגוע בקורבנות ואף הגדילו לעשות שעה שאת תשלום מכירת הדירה היו גונבים לכאורה מהקורבנות וכך הקורבנות היו מאבדים את נכסיהם.
החשודים "הכשירו" את מעשיהם במסווה של פעילות חוקית לכאורה, באמצעות חברה הנחזית לחברה לגיטימית, כאשר היקף עבירות המרמה נאמד במיליוני שקלים.
אתמול (שני), עם המעבר החקירה לשלב הגלוי שלה , פשטו שוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף עובדי רשות מיסים, שוטרי יס"מ תל אביב, יחידות הסייבר ואכיפה כלכלית של משטרת מחוז תל אביב ולוחמי מג"ב על בתיהם של החשודים וביצעו את מעצרם.
במהלך החיפושים נתפסו על ידי המשטרה בתי החשודים שהושגו, על פי החשד, בעבירות, רכבי יוקרה, כסף מזומן על סך כ-50.000 ש"ח, חומרי מחשב ומסמכים רבים הנוגעים לחשדות בתיק.
כמו כן, הוקפאו חמישה חשבונות בנק, בהיקף של כ-865.000 ש"ח והועברה בקשה להקפאת 20 נכסי נדל"ן, אשר על פי החשד הושגו על ידי החשודים תוך ביצוע עבירות הונאה חמורות בסכומים הנאמדים במיליוני שקלים וחלקם אף שימשו את החשודים לצורך ביצוע העבירות.
בתום חקירה ראשונית, שישה מהחשודים שוחררו בתנאים מגבילים, והבוקר יובאו שבעה החשודים הנוספים, תושבי מרכז הארץ וגוש דן, לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
