שבעה תושבי לקיה, בני משפחה אחת, נעצרו היום (שלישי) בחשד כי הפעילו קווי הלוואות ללא רישיון ופעלו במרמה כלפי בנקים, תוך השטמת הכנסות וביצוע עבירות הלבנת הון בשווי עשרות מיליוני שקלים. מהחקירה עולה כי החשודים ביצעו את העבירות באמצעות בתי העסק בבעלותם, ובהם מינימרקט, מאפיה, עסק להפעלת מכשירי כספונט וזאת תוך כדי הלבנת כספי העבירה בדרכים מתוחכמות.
לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, פשטו בלשי להב 433 וכוחות של לוחמי יס"מ נגב, יחידת יואב ומג"ב דרום על בתיהם של החשודים, וכאמור עצרו שבעה תושבי הדרום, ועיכבו חמישה חשודים נוספים. במהלך חיפוש בבתיהם ובבתי העסק של החשודים נתפס רכוש רב הכולל: כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק. בהמשך היחידה תבקש לחלט את הרכוש במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.
החקירה התנהלה בשיתוף עם משטרת מחוז דרום ובסיוע גורמי אכיפה אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי ולוותה ע"י פרקליטות מחוז דרום פלילי ואזרחי. החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידה בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בב"ש.