שני אחים מפקיעין נעצרו הבוקר (שני) על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, יחד עם לוחמי החטיבה הטקטית במג"ב, בחשד כי השניים פעלו במרמה כלפי רשויות במדינה, עברו עבירות מס והלבינו הון בשווי רב תטך שימוש בחברות שבבעלותם. כמו כן, נעצרו מספר חשודים נוספות בחשד למעורבות בעבירות אלו. עפ"י החשד, פעילות החשודים שימשה פלטפורמה כלכלית וציר הלבנת הון עבור ארגון פשיעה.
שוטרי היאל"כ בלהב 433 פתחו בחקירה בחשד לעבירות הלבנת הון של האחים החשודים. מהחקירה עולה כי בבעלות החשודים חברות רבות המחזיקות בין היתר בתי חולים סיעודיים, סניפי שירות סיעודיים, חברות הפעילות במסחר לתרופות ועוד. עפ"י החשד, החשודים פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים והלבינו כספים באמצעות החברות הרבות שברשותם, עפ"י החשד עבור ארגון פשיעה.
החקירה מנוהלת בשיתוף עם מס הכנסה חקירות ת"א, מע"מ חקירות ירושלים, מע"מ עכו, חקירות ביטוח לאומי וחקירות הכונס הרשמי במשרד המשפטים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. עד כה עולה מהחקירה כי היקף העבירות נאמד בכ-150 מיליון שקלים.
במהלך החקירה התגלו פערים רגולטוריים שהועברו לעיון נציגי החשכ"ל במשרד האוצר במסגרת שת״פ מתמשך של היחידה איתם, ואלו בוחנים את הממצאים על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.
הבוקר, כאמור, החקירה הפכה גלויה כאשר שוטרי יאל"כ ולוחמי החטיבה הטקטית במג"ב איתרו ועצרו את החשודים. במהלך חיפוש בבתיהם של החשודים נתפסו רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. עוד נמצא במהלך החיפוש כסף רב במזומן וצ'יקים בסך מוערך של כמיליון שקלים, מסמכים רבים ומחשבים.
החשודים הובאו היום לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשון לציון.