יחידת הסייבר בלהב 433 במשטרה ביצעה אתמול (שני) בתום חקירה סמויה את מעצרם של שישה חשודים ועיכבה עשרות נוספים בגין מעורבותם בהונאת משקיעים ברשת ומתן תשתית לביצוע עבירות מרמה למאות משרדי פורקס ברחבי העולם, תוך שימוש בחברות קש ומנועי הפעלה מעבר לים.
״גרמו לי לנזק של 400 אלף ש״ח בלילה אחד״: הקשיים הכלכליים בעקבות תופעת הפרוטקשן
השליכו אבנים ובקבוקי תבערה: 4 תושבי מזרח ירושלים יואשמו בפעילות טרור
נציין כי יחידת הסייבר בלהב 433, בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יחידת יהלום ברשות המיסים ומשרד התובע הראשי לפשיעת סייבר של מדינת בוואריה בגרמניה, פתחו בחקירה בחשד להונאת משקיעים ברשת, חקירה שעברה לשלב הגלוי שלה עם מעצר החשודים כאמור.
במשטרה מציינים כי החקירה חשפה מספר חשודים שסיפקו בשנים האחרונות תשתית לביצוע עבירות מרמה למאות משרדי פורקס ברחבי העולם, במצג של מסחר אינטרנטי באמצעות פלטפורמות מסחר באינטרנט.
התשתיות שסופקו על ידי החשודים שימשו ארגוני פשיעה, בארץ ובחו"ל, שהפעילו משרדי השקעות אשר עומדים מאחורי ביצוע הונאות כלפי קורבנות ברחבי העולם.
מהחקירה עלה החשד לפיו המעורבים פנו באמצעות נציגי מכירות לקורבנות ברחבי העולם והציגו עצמם כסוחרים בכלים פיננסיים; מטבעות קריפטו, פורקס ועוד. הפניות התבצעו ממוקדים טלפוניים במדינות שונות בעולם; בולגריה, סרביה, אוקראינה, גיאורגיה, קוסבו וישראל.
לאחר שקיבלו הבטחות לרווחים בהיקפים גבוהים העבירו הקורבנות תשלומים לחשבונות החשודים, כאשר החשודים מציגים בפניהם מצג שווא לפיו אותם כספים ישמשו למסחר בכלים הפיננסיים שהם בחרו ובהתאם להמלצות הסוכנים, אך בפועל, הכספים ששולמו נצברו בחשבון החשודים והחברות החשודות והפכו למקור פרנסה עבורם.
עוד עולה מהחקירה כי החשודים העבירו את כספי הקורבנות לחשבונות בנק במדינות שונות; גרמניה, צ'כיה והונגריה והם נפתחו ותופעלו על ידי חברות קש, סוכנים פיננסיים או ספקי שירות תשלום.
כאמור, בחקירה השתתפו נציגי משרד התובע הראשי לפשיעת סייבר של מדינת בוואריה בגרמניה, אשר איתרו חמש קבוצות שהפעילו פלטפורמות הונאה החל משנת 2018. החוקרים מגרמניה גבו מאות רבות של עדויות מקורבנות בהיקף עבירה שנאמדת בסכום של עשרות מיליוני אירו. כל החשודים העצורים והמעוכבים נחקרו במשרדי היחידה והיום יתקיים דיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשל"צ.