אהוד צפרירי, הבעלים של חברת "תלוש לעצמאי טי.בי.או בע"מ", נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד להעלמת הכנסות בגובה של כ-80 מיליון שקלים תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות, חלקן של חברות שלא נעשתה בהן כל פעילות. מדובר בעבירות שבוצעו לכאורה מינואר 2021 ועד היום ושיעור המס בגינן נאמד על סך של כ-16 מיליון שקלים. החשוד הינו בעלים של חברה שסיפקה תלושי שכר לעובדים עצמאיים, בעיקר שליחים וביניהם עובדים תחת חברת "וולט".
מחקירה שמנהלת בעניינו מחלקת חקירות מכס ומע"מ תל אביב ברשות המסים, עולה חשד כי החברה קיזזה בספרי החשבונות שהיא מנהלת חשבוניות מזויפות/פיקטיביות, אשר שימשו כיסוי חשבונאי פיקטיבי להעסקת שליחים בשחור וכל מטרתן היא להפחית את חבות המס של החברה.
על פי החשד, מאז ינואר 2021 החברה קיזזה חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-80 מיליון שקלים, שסכום המס בגינן מסתכם בכ-16 מיליון שקלים. החשבוניות הוצאו על שם חברות שונות, חלקן חברות שלא ביצעו שום פעילות כלכלית מעבר להנפקת חשבוניות.
במסגרת חקירה זו נעשה שיתוף פעולה עם משרד אזורי מע"מ ת"א 3 וכן עם יחידת הפירוקים של רשות המיסים ובמקביל להליך הפלילי בוצע הליך אזרחי שבמסגרתו הוצאו לחברה צווי עיקול מיוחדים על פי סעיף 112א' לחוק מע"מ. בהליך זה נתפסו לחברה סכומים גבוהים.
מתאריך 13/03/2023, היום בו נעצר ושוחרר צפרירי, נעשו ניסיונות מצד מיצגיו להטיל צו איסור פרסום על הפרשה ואולם לאחר הגשת ערר מצד החברה לבימ"ש המחוזי בלוד נדחתה בקשתם בשנית וכעת הותר פרסום פרטי הפרשה.
עו"ד תומר בנישתי, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין ועו"ד ד"ר ליה פלוס המייצגים את החשוד מסרו בתגובה: "מדובר בחקירה שנמצאת בראשיתה.
מרשינו שיתף פעולה באופן מלא בחקירתו ומסר את גרסתו ביחס לחשדות. לא יכולה להיות כל מחלוקת כי השליחים קיבלו את משכורתם, וכי מרשינו ביצע את כלל הפעולות הנדרשות עפ"י החוק לאימות זהות קבלני המשנה ששילמו לשליחים את שכרם".
"ככל שחלילה יסתבר שמי מקבלני המשנה לא שילמו את כלל המיסים הנדרשים, הדבר נעשה ללא ידיעת מרשינו ובלא שמרשינו הרוויח מכך דבר. אנו סמוכים ובטוחים שעם התקדמות החקירה ובדיקות נוספות שטוב היה אילו היו מבוצעות ע"י היחידה החוקרת בשלב מוקדם יותר, יתברר כי לא דבק רבב במעשיו של מרשינו והתיק שהתחיל בקול תרועה רמה יסתיים בקול ענות חלושה", הוסיפו.