לשכת התובעת הכללי בניו יורק הודיעה כי הבדיקה האזרחית נגד החברה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הפכה לחקירה פלילית בחשד לדיווח כוזב על ערכי נכסים כדי להבטיח הלוואות ולהשיג הטבות כלכליות והטבות מס.
"הודענו לארגון טראמפ כי חקירתנו על הארגון איננה אזרחית גרידא. אנו חוקרים כעת את ארגון טראמפ בתפקיד פלילי, יחד עם התובע הכללי במנהטן", מסרה התובעת לטישה ג'יימס, שחוקרת האם ארגון טראמפ ניפח את הערכים של חלק מהנכסים כדי להשיג הלוואות טובות יותר, והוריד את הערכים שלהם כדי להשיג הקלות בארנונה.
טראמפ טען כי החקירה שעליה פיקחה ג'יימס הדמוקרטית מונעת פוליטית. את ארגון טראמפ לא ניתן היה להשיג לצורך תגובה.
במקרה אחר, תובע מחוז מנהטן, סיירוס ואנס, חוקר את ההתנהלות העסקית של טראמפ טרום תקופת הנשיאות כבר יותר משנתיים. לדבריו, הוא חוקר "התנהלות פלילית נרחבת וממושכת" בארגון טראמפ, כולל הונאת מיסים וביטוח וזיוף רשומות עסקיות.
הבדיקה של ואנס החלה לאחר שעורך דינו לשעבר של טראמפ, מיכאל כהן, שילם "דמי שתיקה" כדי להשתיק שתי נשים לפני הבחירות ב-2016 על פגישות מיניות עם טראמפ. בדיקה זו זורזה מאז שהפסיד טראמפ בבחירות לטובת הנשיא ג'ו ביידן.