הונאות מס

מעריב
השלל שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)
שני עורכי דין נעצרו בחשד להלבנת הון והונאות מס בסך מליארדי שקלים שני עורכי דין נעצרו בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת 'קופים' בראשן, על מנת שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד ש"ח וגניבת כ-850,000,000 ש"ח מקופת המדינה
אלון חכמון 16/07/2024 10:59 1 דק' קריאה
מעצר, אזיקים (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90)
חשבוניות פיקטיביות ב-130 מיליון שקלים: נחשפה פרשת הונאת מס בצפון היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המיסים עצרו 14 חשודים בגין ניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות. החשוד המרכזי ככל הנראה משמש כציר כלכלי של אחד הארגונים הגדולים בצפון
אלון חכמון 04/03/2024 10:00 1 דק' קריאה
יועץ מס חשוד בהונאה וקבלת דבר במרמה (צילום: דוברות המשטרה)
סייע לנצל הטבות למשרתי מילואים: יועץ מס נחקר בחשד להונאה יועץ מס מבית שמש חשוד כי הגיש עשרות אישורים מזויפים עבור לקוחות שלא משרתים במילואים, במטרה לסייע להם להשיג קיצור בזמן ההמתנה המיועד לאזרחים הנמצאים בשירות מילואים פעיל
אלון חכמון 05/12/2023 09:33 1 דק' קריאה
החשודים מחזיקים בחשבון בנק בחו"ל, שבו יתרה של כ-2.1 מיליון דולר (צילום: אילוסטרציה אינגאימג')
בני זוג מפתח תקווה חשודים בהונאת מס על מאות אלפי שקלים השניים, גמלאי של משרד הביטחון ועורכת דין המתגוררים בעיר, חשודים בהעלמת הכנסות מריבית ומדיבידנדים שמקורם בחשבון בנק בחו"ל. יחד עמם, נעצרו גם בנם ומייצגם מול רשויות המס
אלון חכמון 08/05/2023 13:17 1 דק' קריאה
בנק הפועלים (צילום: פלאש 90)
דיווח באוסטרליה: בנקים ישראלים חשודים במעורבות בהונאה לפי הדיווח, רשות המסים האוסטרלית הגישה כתב אישום נגד האחים מייקל ואנדרו בינטר לפיו הפקידו כספים בלתי מדווחים ובתמורה הזרימו לחברות האוסטרליות של המשפחה הלוואות כשהריבית נרשמה כהוצאה מוכרת לצרכי מס
ג'ון בן זקן 06/09/2015 12:41 1 דק' קריאה