כתבי אישום נגד ראש ארגון שעסק בהלבנת הון ושמונה מאנשיו

 הפרקליטות תגיש היום כתב אישום ראש ארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבונות פיקטיביות ונגד שמונה מחבריו. החשוד, שהוסגר מספרד, פעל באמצעות השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הפצת חשבוניות המס החשודות כפיקטיביות נעשית במטרה לבצע פיגוע כלכלי נגד המדינה על ידי הונאה של  רשויות המס.

 

בנוסף, הוגשו כתבי אישום נגד עשר חברות. הרשויות עסוקת בהסגרת שני שותפיו של החשוד המרכזי.