כתב אישום: הלבין הון באמצעות מטבעות וירטואליים

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה לפני זמן לבית-המשפט המחוזי תל-אביב-יפו כתב אישום נגד ארז שמואלי, תושב גבעתיים בן 33, בגין עבירות של הלבנת הון ושימוש בערמה, מרמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס. כתב האישום מייחס לנאשם שני אישומים. על פי האישום הראשון, החל ממאי 2018, לכל הפחות, ועד למועד מעצרו במרץ השנה, ניהל שמואלי עסק למסחר במטבעות וירטואליים. לצורך הקמת העסק וניהולו רכש ביטקוין וריפל, על מנת שישמש אותו בעתיד לצורך מכירה לרוכשים פוטנציאליים שיפנו אליו על מנת שימכור להם מטבעות אלה, וזאת במסגרת העסק. שמואלי החזיק בביתו, בארנק לדג'ר ייעודי לטובת העסק מסוג "multi-address wallet" – ארנק אשר באופן אוטומטי מסווה את כתובתו בעת העברת מטבע ביטקוין אליו או מתוכו כך שברישום הטרנזאקציה במערכת הבלוקצ'יין תירשם כתובת ארנק פיקטיבית שונה בכל טרנזקציה ולא כתובתו של הארנק. במסגרת העסק הפיק שמואלי הכנסות של לפחות 2,690,000 ₪, תוך שהוא נוקט בעורמה ותחבולה במזיד ובכוונה להשתמט ממס, בכך שהסתיר מרשויות המס את כל פעילותו בעסק לקנייה ולמכירה של מטבעות וירטואליים.

על פי האישום השני בכתב-האישום, במספר רב של הזדמנויות, מכר הנאשם לאחד ממנהלי הטלגראס, רן בוגנים, מטבע ביטקוין בסך כולל של כ-900,000 ₪ (על פי שער הביטקוין במועד ביצועה של כל רכישה) והעבירו לכתובות של ארנקים דיגיטליים שמסר לו בוגנים.