כתב אישום נגד אזרח מקסיקו שרימה אנשים בהונאת פונזי

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט השלום בעיר כתב אישום נגד רמון קדרי, אזרח מקסיקו, המתגורר בישראל בגין 15 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במרמה, ערמה ותחבולה, זיוף, גניבה בידי מורשה ועוד. על פי כתב האישום, החל מהגעתו של הנאשם לישראל בשנת 2013, ועד למועד מעצרו, הציג הנאשם מצגי שווא וטענות כזב בפני אנשים רבים בשיטה המכונה "הונאת פונזי", בה הציג עצמו הנאשם כשותף או בעל עניין בעסקי ייבוא במקסיקו, בארצות הברית ובישראל והציע לנפגעים להשקיע כספים בעסקיו אלו לפרקי זמן שהוגדרו מראש ובתמורה לתשואות גבוהות, תוך הבטחות שווא כי כספיהם יושקעו בעסקים.

בכדי לחזק את מצג השווא הכללי, נהג הנאשם לשלם לנפגעים את התשואות המגיעות להם, וזאת באמצעות כספי מרמה שהופקו מכספי הקרן של נפגעים אחרים. הנאשם פעל יחד עם עובד במפעל לייצור יודאיקה בירושלים, שבו עבד, ועובד זה שימש ככלי לעזרת הנאשם לרתום את מכרי העובד להונאתו. כך השקיעו מתלוננים סכומי קרן בעסקים, בסכום כולל של למעלה מ 3 מיליון ₪, על יסוד מצג השווא הכללי אותו הציג הנאשם. במהלך שהותו בארץ פתח הנאשם עם אחד מהמתלוננים מאפייה. לשם חיזוק מצג השווא הכללי כלפי חלק מהנפגעים, נתן הנאשם שיקים מחשבון הבנק המשותף שפתחו למאפיה, בשווי הקרן כערבון להשקעה, בהם זייף את חתימתו של השותף השני, ללא ידיעתו ומבלי שהוסמך לכך. כמו כן, הנאשם העביר לחשבונו הפרטי חובות השייכים למאפיה, מבלי שהורשה לכך.