ארבעה תושבי המרכז עוכבו לחקירה בחשד להונאות בסכום של כ-15 מיליון שקלים

היחידה לפשיעה מקוונת במחוז ת"א עיכבה הבוקר לחקירה ארבעה חשודים בגין הונאות משקיעים בסכום המוערך בכ-15 מיליון שקלים. החשודים, תשובי המרכז, היו בעלים ומנהלים בחברות, וחשודים בעבירות עפ"י חוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, זיוף ועוד. 

במסגרת חקירת המקרה, התברר כי החשודים הקימו בשנים האחרונות חברות המציעות לציבור השקעה בתוכניות מניבות תשואה בשימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון נותן שירותים פיננסים מרשות שוק ההון תוך הצגת מצגי שווא וזיוף מסמכים. לאחר שהופקדו בחברה ע"י משקיעים פרטיים וחברות כ-15 מיליון שקלים, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, מנהלי החברות נעלמו והמשקיעים נותרו ללא כספם. חקירת המקרה נמשכת.