איש העסקים דיטמר קנוכלמן הואשם היום (רביעי) בבית משפט השלום בתל אביב בכך שסייע לפעילות מרמה רחבת היקף של חברת כ.א.ל ובכיריה לשעבר. הוא מואשם בסיוע לקבלת דבר במרמה בפרשת סליקת ההימורים של חברת כ.א.ל. מכתב האישום עולה כי החברה קלטה לסליקה אתרי הימורים באינטרנט בניגוד לנוהלי ארגוני האשראי הבינלאומיים. בכל רימו החברה ומנהליה את מותגי מסטרקארד וויזה.



במקביל לכתב האישום, הודיעה הפרקליטות לבית המשפט על הסדר טיעון שהושג בין הצדדים, במסגרתו יודה קנוכלמן בכך שכאשר שימש נציג של מספר חברות שעסקו בשנים 2010-2008 בתחום סליקת האשראי באינטרנט, הוא סייע לפעילות המרמה רחבת ההיקף של חברת כ.א.ל ובכיריה אז – המנכ"ל לשעבר בועז צ'ציק, ששימש גם כיו"ר החברה-הבת כ.א.ל אינטרנשיונל, וסמנכ"ל הסחר סטיב גרינשפן, ששימש גם כמנכ"ל החברה-הבת. ההחלטה בעניינם של צ'צ'יק וגרינשפן, צפויה להתקבל בתקופה הקרובה.



על פי הסדר הטיעון, הצדדים יבקשו מבית המשפט לגזור על קנוכלמן שישה חודשי מאסר על-תנאי, קנס בסך 1.5 מיליון שקל, וכן לחלט לקופת המדינה 7.5 מיליון שקל נוספים, שהם רווחי העבירה שהגיעו לידיו.



הלבנת הון ושוחד


בדצמבר 2011 פתחה משטרת ישראל בחקירה גלויה נגד כ.א.ל, צ'צ'יק, גרינשפן ואחרים. במהלך החקירה נבחנו חשדות לפיהם בשנים 2009-2006 החברה ומנהליה רימו את ארגוני האשראי הבינלאומיים, מבעלי מותגי האשראי VISA ו-MasterCard, וביצעו עבירות של הלבנת הון, שוחד וקבלת דבר במרמה, בהיקפים של מיליארדי שקלים.



מהחקירה עלה לכאורה כי חברת קלטה כ.א.ל לסליקה, בהוראתם של צ'צ'יק וגרינשפן, אתרי הימורים רבים באינטרנט, בהם הימרו מהמרים אמריקאים, זאת בניגוד לנוהלי ארגוני האשראי הבינלאומיים. לשם כך הסוותה חברת כ.א.ל את סליקת עסקאות ההימורים ונתנה להם כסות של פעילות בתחומי מסחר לגיטימיים אחרים. על פי החשד, בדרך זו קיבלו חברת כ.א.ל, צ'צ'יק וגרינשפן במרמה את כספי ההימורים בהיקפים של מיליארדי שקלים.



על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, קנוכלמן ייצג מאגד שאיגד תחתיו אתרי הימורים שנסלקו על ידי כ.א.ל, והוא סיכם עם גרינשפן שחברת כ.א.ל תקלוט לסליקה במרמה עסקאות של אתרי הימורים, בהם הימרו מהמרים אמריקאים, וזאת באמצעות קידוד העסקאות כאתרי ארנק אלקטרוני. היקף פעילות המרמה שקנוכלמן סייע לסלוק בכ.א.ל עומד על עשרות מילוני שקלים.



הסדר טיעון זה מהווה שלב נוסף בטיפול בפרשת מרמה גדולה זו, זאת לאחר שבאפריל 2016 הורשעו במסגרת הסדר טיעון שני מעורבים נוספים בפרשה, ובחודש שעבר נחתם הסדר עם חברת כ.א.ל, בו לקחה אחריות על המעשים שנעשו בחברה-הבת והשיבה לקרן החילוט 85 מיליון שקל, שמהווים את הכספים שהתקבלו במסגרת עבירות המרמה. אם בית המשפט יאשר את הסדר הטיעון, יסתכם היקף האכיפה הכלכלית בפרשה עד כה ב-97 מיליון שקל.