המשטרה עצרה היום (שישי) אמרגן של זמר מוכר בעולם המוזיקה הישראלית, בחשד להלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות ועבירות מרמה.
אגף החקירות והמודיעין להב 433 ערכו חקירה משותפת עם היחידה לחקירות מכס ומע״מ ומרכז וחקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים, שעיניינה חשד לכך שבעלי חברה בתחום הדלק. לפי החקירה, החשוד ביצע באופן שיטתי עבירות מרמה, מס והלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. אמש היחידה עצרה את האמרגן במעורבות בפרשה, והוא מצטרף ל-7 חשודים נוספים בחקירה. האמרגן, בעל עסק בתחום חלפנות הכספים, חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר והוא יובא בעוד כשעה לדיון בהארכת מעצרו בבימ״ש השלום בפתח תקוה.
אגף החקירות והמודיעין להב 433 ערכו חקירה משותפת עם היחידה לחקירות מכס ומע״מ ומרכז וחקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים, שעיניינה חשד לכך שבעלי חברה בתחום הדלק. לפי החקירה, החשוד ביצע באופן שיטתי עבירות מרמה, מס והלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. אמש היחידה עצרה את האמרגן במעורבות בפרשה, והוא מצטרף ל-7 חשודים נוספים בחקירה. האמרגן, בעל עסק בתחום חלפנות הכספים, חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר והוא יובא בעוד כשעה לדיון בהארכת מעצרו בבימ״ש השלום בפתח תקוה.
שבעה מחשודי הפרשה מצויים במעצר משבוע שעבר, בו ערכו היחידות פעילות שכללה מעצרים וחיפושים. על פי החשד רכשו בעלי החברה חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשויות המס.