המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) חמישה בני אדם ועיכבה ארבעה נוספים, בהם כדורגלן לשעבר, בחשד לעבירות הלבנת הון במיליוני שקלים בארץ ובחו"ל. חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה, בשיתוף עם יחידת יהלום ויחידת הכלבנים ברשות המסים, פתחו בחקירה גלויה לאחר חקירה סמויה שנמשכה חודשים.
אחד העצורים הוא בעל צ'יינג', עצור נוסף היה קשר בעבר בפרשה 512 ושמו נקשר לניסיון חיסול. על פי החשד, ההתנהלות של המעורבים הייתה עבריינית, כאשר הם היו צריכים הרבה אנשים כדי לבצע את העבירות. בנוסף להלבנת הון, המשטרה מייחסת לתשעת החשודים גם עבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד.
חקירת הפרשה החלה בעקבות פיקוח על עברייני מרמה, ולאחרונה שמה המשטרה את ידה על מספר עסקים להמרת מטבע (צ'יינג'ים) בהם הלבינו הון. הפרשה רחבת ההיקף מנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף עם רשות המסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. מן המשטרה נמסר כי מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה.