אחמד שלבי מטירה התחזה לעורך דין, ועקץ מיליוני שקלים. כך עולה מכתב אישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי בלוד. כתוב האישום כולל 31 עמודים, 119 אנשים שנפגעו ממנו וישנם 195 עדי תביעה.על פי כתב האישום, שלבי התחזה בפני לקוחות לעורך דין, יועץ פיננסי ורואה חשבון למרות שלא הוסמך לכך.
אישה פרצה לקליניקה, התחזתה לרופאת שיניים ועשתה מעשה מחריד
דווקא בפורים: מחלקת הביטחון ברמב"ם תפסה אדם שהתחזה לרופא
שלבי שיקר כי הוא יכול למשוך עבור הלקוחות כספים מהקופות, ללא תשלום מס למדינה או בתשלום מס מופחת וזאת תמורת שטח שיועבר לו בגין פעולתו עבור הלקוח. הלקוחות מסרו לשלבי, בין היתר, ייפויי כוח, פרטי זהות ומספרי חשבון בנק לצורך משיכת הכספים מהקופות. שלבי ניסה למשוך כספים מקופות פיצויי הפיטורין של לקוחותיו תוך זיוף אישורי סיום העסקה. בחלק מהמקרים הצליח, ובחלק אחר המוסדות סרבו להעביר את הכספים.
שלבי נאשם כי קיבל במרמה סך של 5,368,470.66 ש"ח וניסה לקחת לכיסו סך של 578,000 ש"ח. הנסיבות המחמירות המיוחסות לו הם אופי המרמה, התכנון המקדים, השיטתיות במרמה, התחכום הרב הבא לידי ביטוי במעשי מרמה, מצג השווא, היקף סכומי ההונאה ומשך הזמן בו ביצע שלבי את מעשי ההונאה.