במהלך השנתיים האחרונות ניהלו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף, בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר ברשות המסים, חקירה סמויה נגד עובד בכיר במשרד פקיד שומה באזור הצפון ברשות המיסים.
לפי החשד, אותו חשוד ביצע זיכויים במרמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ "ושאב" את כספי הזיכוי לעצמו ולשותפיו, בסכום מצטבר של למעלה מארבעה מיליון ש"ח. החשודים, הכוללים בין היתר עובדים מרשות המסים, רואי חשבון, אחים בבתי חולים ועוד, פעלו על פי החשד בשיטה של הלבנת סכומי כסף שהועברו לשני חשודים מרכזיים בפרשה.
היום (שלישי), עם המעבר לפן הגלוי של החקירה, פשטו שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. רוב החשודים הינם תושבי חיפה והצפון, ש"נשכרו" על ידי החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון. במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה. בסיום חקירתם ובהתאם לצרכי החקירה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בעכו.