כשהמשטרה הכריזה לפני כחודשיים כי בכוונתה לפגוע בצינורות החמצן של ארגוני הפשיעה ומשפחות הפשע בישראל ולהביא להתמוטטותם, היא התכוונה לפעילות כנגד מנגנוני הכסף שלהם, התחקות אחר מקורות ההכנסה שלהם, מעקב אחרי גורמים משניים שעושים שימוש בעסקיהם הפרטיים לצורך הלבנת כספים עבור אותם ארגונים ובסיכומו של הליך תפיסת רכוש לצורך חילוט.
אל הפעילות הזו היא מצרפת לרוב רשויות אכיפה נוספות לרבות רשות המיסים, שהייתה שותפה לחקירה סמויה שנוהלה על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז חוף במשטרה כנגד שלושה בני משפחה המעורבת בסכסוך דמים, המשמשים על פי החשד כזרוע הכספית של ארגון הפשיעה כראג'ה.
גורמים המעורים בפרטים אומרים ל"מעריב" כי המשטרה נכנסה לעובי הקורה בנושא הפשיעה הגואה בבאקה אל גרביה ובעיקר בסכסוך הדמים המתמשך בעקבות קואליציות שנרקמו בין משפחות יריבות עם גורמי פשיעה וארגונים אחרים.
הבריתות האלו מהולות באינטרסים בעיקר כלכליים וכנגד הסיוע לכאורה, אותן משפחות המעורבות ישירות בסכסוך משתפת פעולה ומשמשת כעורק כלכלי לארגונים הגדולים יותר. במשטרה הפנימו שהפשיעה הכלכלית מנוהלת בסופו של דבר על ידי ארגוני פשיעה ובנוסף נעשה שימוש בעסקים לכאורה לגיטימיים לצורך הלבנת הון והעברת כספים עבור אותם ארגונים".
כך על פי החשד עלה מהחקירה שגורמים באותה משפחה עשו שימוש בחשבונות בנק של אחד החשודים שהוא רופא שיניים במקצועו וכן בחשבון בנק של ירקן ודרך אותן חשבונות העבירו את כספי הארגון שאליו חברו והלבינו עבורו כספים לכאורה.
במהלך הפשיטה תפסו חוקרי ימ"ר חוף סכום של 1.2 מיליון ש"ח בחשבון עובר ושב של רופא השיניים ובמשטרה וברשות המיסים מציינים כי במהלך השנים האחרונות התגלגלו באותם חשבונות סכומים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים ששירתו על פי החשד את ארגון הפשיעה בין היתר.
במהלך החקירה המשותפת נאספו ראיות מהן עלה החשד לפיו בני המשפחה המשמשים בפועל כזרוע הכספית עבור ארגון הפשיעה המוכר, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון של עסקיהם.
עוד עלה כי מעשיהם של החשודים מאפשרים את מימון הפעילות הפלילית המתנהלת במסגרת סכסוכי הדמים בין ארגוני הפשע, תוך יצירת "בריתות" בין משפחות שונות ובכללן אלו הפועלות באזור באקה אל גרבייה .
בשלישי האחרון פשטו כוחות ימ"ר חוף על ביתם של החשודים, שלושה מבני משפחת אבו מוך תושבי באקה אל גרבייה ועצרו אותם לחקירה בסיומה נכלאו .
בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, מעצרם של שניים מהם בשנות השלושים הוארך עד לתאריך 19.12.24, החשוד השלישי שוחרר למעצר בית מלא בכפוף לעמידה בערבויות, בעוד החקירה במשטרה נמשכת.
גורם במשטרה ל"מעריב": "המשטרה יחד עם גופי האכיפה הכלכליים ימשיכו את מאבקם בשילוב זרועות עד חורמה לפירוק משפחות הפשע במחוז חוף, בדגש על תקיפה כלכלית של עסקים המהווים עורקי חמצן כלכליים עבור מימון פעילותם הפלילית של משפחות הפשע".