כתבי אישום הוגשו היום (רביעי) נגד שישה תושבי נתניה, בגין עבירות מרמה בגובה כמעט עשרה מליון אירו, כלפי חברות מסחריות באירופה. ארבעה מהם, הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש, הואשמו בבית המשפט המחוזי בלוד ב-23 אישומים, המייחסים להם, כל אחד על פי חלקו, עבירות של קשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות כאדם אחר, השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס.
לבית משפט השלום בנתניה הוגש כתב אישום כנגד בונדי אנזו ויצחק סונינו מנתניה בגין קשירת קשר לפשע וריבוי עבירות ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא והתחזות כאדם אחר. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרם של השישה עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.
על פי כתב האישום, קשרו הנאשמים קשר להונות חברות באירופה, "באופן מתוחכם, שיטתי ומתמשך", וזאת על דרך של איסוף מידע פיננסי אודות חברות היעד למרמה, יצירת מסמכים מזויפים ופנייה מהארץ אל החברות באירופה בדרישה להעברות כספים בהיקפים מיליוני אירו, תוך הצגת מצגים כוזבים ושימוש במידע שנאסף.
בנו מערך מרמה חובק עולם
שיטת המרמה בה נקטו הנאשמים לכאורה כללה זיהוי קשר עסקי בין שתי חברות, כאשר האחת היא חברה ספקית והחברה השנייה בעלת חוב כספי לחברה האחרת. הנאשמים היו מציגים עצמם בכזב לחברה בעלת החוב כאנשי החברה הספקית ומשכנעים אותה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, לשנות את פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר את תשלום החוב. משהחלו התשלומים להתקבל במרמה בחשבון שבשליטתם, היו פונים בכזב לחברה הספקית, מציגים עצמם בכזב כאנשי החברה בעלת החוב וטוענים לעיכוב בהעברת התשלומים.
בדרך זו היו הנאשמים "מרוויחים זמן", במהלכו היו התשלומים מועברים לחשבון שבשליטתם מבלי שהחברה הספקית תבחין בהיעדרם. הנאשמים ואחרים בנו מערך מרמה חובק עולם שמרכזו בישראל, כאשר שכרו דירות בהן הפעילו מערך טכנולוגי לביצוע המרמה. לצד הפעילות בארץ החזיקו הנאשמים חשבונות בנק רבים בצ'כיה, סלובקיה ופולין, אליהם ביקשו לנתב את כספי המרמה. בשלב מסוים הרחיבו הנאשמים את רשת המרמה ממדינות דוברות צרפתית לאיטליה וגייסו לשם כך את אנזו וסונינו , שהנם דוברי איטלקית.
כך, בין היתר, על פי כתב האישום, קשרו עומיסי, אלון, ללום וללוש להונות את חברת Media Market, תוך שהם מתחזים לנציגיה של חברת Electrolux, המספקת סחורה לחברת Media Market. באמצעות שימוש בכתובות מייל ומסמכים מזויפים ותוך התחזות לעובדי החברות, קיבלו במרמה 1,059,123.61 אירו מחברת Media Marlet. בדומה, לפי אישום אחר, קשרו הנאשמים להונות את חברת Eldi, תוך התחזות ושימוש בשמה של חברת Bosch, ספקית סחורה לחברת ELDI. באמצעות כתובות מייל מזויפות, מסמכים מזוייפים והתחזות למנהל ולעובדים בשתי החברות, קיבלו במרמה 794,175.70 אירו מחברת Eldi.
במהלך התקופה הרלוונטית לכתבי האישום הצליחו המשיבים לקבל במרמה סכום כולל של 9,113,037 אירו. לצד מעשי המרמה שביצעו הנאשמים וצלחו, מפרטים כתבי האישום מספר ניסיונות מרמה.