יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה אתמול (שלישי) חמישה חשודים, ביניהם שלושה חשודים מרכזיים, בחשד שהקימו מערכת פיקטיבית הנושאת לכאורה תוכנת השקעות, ודרכה הונו משקיעים ממדינות ערב בסכומים הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים.
במהלך החקירה של היחידה יחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים ומחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, עלה החשד כי מאחורי פרשת העוקץ עומד ארגון פשיעה גדול מהמגזר הערבי, וכי החשודים, תושבי הצפון מהמגזר, הקימו מערכת פיקטיבית של משרד להשקעות במהלכו יצרו, על פי החשד, בפני אלפי משקיעים ערביים מחוץ לארץ מצג שווא של מערכת לניהול השקעות, ובשעה שהמשקיעים ביקשו למשוך את הכסף שהשקיעו או את הרווחים בגינם, גילו כי מדובר במערכת פיקטיבית וכי כספם ירד לטמיון.
החשודים המרכזיים, גבר בן 35 תושב מג'ד אל כרום, גבר בן 28 מנחף וגבר בן 35 תושב מע'אר, נעצרו כאמור והובאו לחקירה במשרדי היחידה. עימם נעצרו שני חשודים נוספים, גבר בן 40 ממג'ד אל כרום וגבר בן 28 תושב מע'אר, בכירים בחברת ההשקעות.
חמשת החשודים נעצרו בחשד לעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוז במסמכי תאגיד, עבירות לפקודת מס הכנסה, מתן אמצעים לביצוע פשע, קשירת קשר להונות ועבירות לחוק המחשבים - בהיקף עבירות שנאמד בשלב הזה של החקירה בעשרות מיליוני שקלים.
במהלך החיפושים שנערכו הבוקר, שוטרי ובלשי היחידה תפסו כלי רכב וחשבונות בנק.