מימון טרור

מעריב
לירה לבנונית, שטרות (צילום: רויטרס)
הבנק של חיזבאללה שנמצא על הכוונת: כל הפרטים על הזהב וההלוואות מוסד אל-קארד אל-חסן, שהוקם בשנת 1981, הוא אחד מהנכסים הכלכליים המרכזיים של ארגון חיזבאללה והוא מתפקד כבנק לכל דבר. כעת הוא עומד במרכז הדיווחים של דובר צה”ל כאחד מהיעדים שיותקפו
שקד שדה 21/10/2024 05:54 2 דק' קריאה
שטרות, לירה לבנונית (צילום: רויטרס)
"המיליארדרים ברחו לאירופה": חיזבאללה במשבר כלכלי חסר תקדים דובר צה"ל הודיע על תקיפת תשתיות כלכליות של חיזבאללה בביירות. אלו מקורות המימון של חיזבאללה, והם מתייבשים: "לא מסוגלים לשלם לאנשיהם שצריכים להאכיל משפחות"; "המיליארדרים ברחו לאירופה"
מעריב אונליין 21:55 20/10/2024 2 דק' קריאה
תומכי ארגון הטרור חמאס (צילום: Nasser Ishtayeh/Flash90)
בתוך לב המדינה: נעצרה חוליה שמימנה טרור בעשרות מיליוני דולר מעצרו של החשוד המרכזי התאפשר בתום חקירה סמויה, שניהלה היחידה במהלך השבועות האחרונים וממנה עלה כי פעילותו העבריינית של אותו החשוד הניבה העברות בסכומים של עשרות מיליוני דולרים בזירות המסחר השונות
אלון חכמון 31/07/2024 16:47 2 דק' קריאה
ניר ברקת (צילום: אבשלום ששוני)
גמגומים בחסות ברקת: זאת התשובה שקיבל המגיש האמריקאי על מימון חמאס ע"י נתניהו שר הכלכלה ניר ברקת התראיין בתכנית של ג'ו סקרבורו ברשת MSNBC ונשאל על סוגיית העברת הכסף מקטאר לחמאס שאושרה ע"י נתניהו. הוא השיב:" לקנות שלום ושקט ע"י מימון חמאס- זו טעות גדולה", אך המראיין לא התרצה
מעריב אונליין 05/04/2024 10:46 2 דק' קריאה
זאהר ג'בארין (צילום: רשתות ערביות)
תחקיר: זה "המנכ"ל של חמאס" שמימן את הטבח בדרום בישראל וארצות הברית חוששים שלא ניתן יהיה למוטט את חמאס בלא פגיעה במערכת הכלכלית האדירה שמממנת את ארגון הטרור – וכעת תחקיר ב"וול סטריט ז'ורנל" מסמן את הדמות המרכזית שעומדת מאחורי המפעל הכלכלי
מעריב אונליין 04/01/2024 15:27 3 דק' קריאה
חסן רוחאני בעצרת האו"ם (צילום: רויטרס)
איראן נכנסה ל"רשימה השחורה" של ארגון בינ"ל הנאבק במימון טרור כוח המשימה הבין-לאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור (FATF) צירף את איראן לרשימה השחורה של מדינות המממנות טרור. ברשימה המדוברת חברה רק קוריאה הצפונית
רויטרס,מתן וסרמן 21/02/2020 18:34 1 דק' קריאה
איילת שקד (צילום: אבשלום ששוני)
ישראל מצטרפת לכוח המשימה הבינ"ל למאבק בהלבנת הון ומימון טרור על פי דוח של FATF, ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור
מור שמעוני 11:04 10/12/2018 2 דק' קריאה
שטרות כסף (צילום: פלאש 90)
מעל לרבע מפעילות הלבנת ההון ב-2017 נקשרת לעבירות הונאה, מרמה וזיוף דוח של משרד המשפטים קובע כי תחום העבריינות המוביל הנקשר להלבנת הון הוא הונאה, זיוף ומרמה (26%). תחום השחיתות הציבורית מוסיף להוות תחום משמעותי (23.4%)
אבישי גרינצייג 03/09/2018 06:07 4 דק' קריאה
תקיפה אווירית של הקואליציה נגד דאעש, סוריה (צילום: רויטרס)
דאעש במצוקה כלכלית חסרת תקדים: "לראשונה אנחנו אופטימיים" ריבים בצמרת, מבצעים שלא יוצאים לפועל ויחידות שהפסיקו לקבל משכורת - בכירים מספרים על תוצאות ראשונות לתקיפות מהאוויר. ארה"ב חיסלה בכיר טילים בארגון
מעריב אונליין 03/04/2016 17:34 1 דק' קריאה